Проверку субъектов, работающих на рынке нефтепродуктов, начала налоговая милиция Луганщины

Проверку субъектов хозяйствования, работающих на рынке нефтепродуктов, начала налоговая милиция Луганщины в мае текущего ода.   Было проведено 50 проверок, установлено 37 нарушений. Об этом cxid.info сообщила пресс-группа управления налоговой милиции ГНА в Луганской области.  В ходе проверок   изъято 130 тонн горюче-смазочных материалов, на сумму  более 290 тыс. грн. Возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц, осуществлявших коммерческую деятельность на рынке нефтепродуктов. В частности, в Красном Луче возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного бухгалтера одного из угледобывающих предприятий. Получив от луганской фиктивной фирмы дизельное топливо на сумму около 2 млн. грн., он завысил налоговый кредит и уклонился от уплаты в бюджет 320 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Должностные лица сельскохозяйственного предприятия с ограниченной ответственностью, расположенного в Сватовском районе, оформили сделки по приобретению 180 тонн горюче-смазочных материалов с луганскими и донецкими фиктивными фирмами. При этом в бюджет налога на добавленную стоимость они не уплатили 60 тыс. грн. Более того, они не перечислили в бюджет 250 тыс. грн. подоходного налога, удержанного из зарплаты своих сотрудников. В Северодонецке  расследуется уголовное дело в отношении директора одной из фирм, который не отразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях услуги, оказанные предприятиям Луганской и Донецкой областей.  Данные услуги были связаны с разработкой стратегии товарных потоков на рынке региона, изучению сегментов рынка нефтебизнеса и исследования возможностей потенциалных покупателей светлых нефтепродуктов, в результате чего в бюджет не поступило более 300 тыс. грн. налога на добавленную стоимость.   Сотрудники районных отделов налоговой милиции установили несколько фактов хранения и реализации, без каких-либо документов, бензина и дизельного топлива физическими лицами.