Двое жителей Стаханова несколько лет благополучно отмывали деньги, создав конвертационный центр

Организовала конвертационный центр и вела его теневую бухгалтерию 35-летняя жительница Стаханова.

Также, установлена личность еще одного участника фиктивного бизнеса. Им оказался мужчина 34 лет, также – стахановчанин. В его обязанности входил поиск и вербовка людей, на имя которых создавались фиктивные однодневные предприятия.

При подборе людей дельцы отдавали предпочтение лицам без определенного места жительства.

«Эти двое стахановчан организовали и контролировали деятельность фиктивных предприятий, входивших в состав единого конвертационного центра, через который происходило хищение бюджетных средств, проведение незаконной внешнеэкономической деятельности и выведение средств в теневой сектор экономики». – сообщил начальник управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Луганской области полковник милиции Александр Герасименко.

Как сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, конвертационный центр просуществовал 3 года, с 2011 по 2013-й. За это время через счета 5 предприятий, входивших в состав «конверта», прошло 28 миллионов гривен, из которых 1,5 миллиона – бюджетные средства.

Досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 191 УК Украины

По материалам сайта https://mvs.gov.ua/